31岁华男替贩毒集团洗钱超$9200万！被判15年,没收$2500万

根据美国司法部8月18日发布的消息，一名中国籍男子因参与一个大型华人洗钱组织，帮助贩毒集团转移和隐藏超过9200万美元非法资金，近日被美国法院判处15年监禁，并被勒令没收2500万美元。

来源：司法部官网

司法部表示，这起案件涉及一个在美国境内活动的华人洗钱组织（Chinese Money Laundering Organization，CMLO），其处理的非法资金包括通过墨西哥向美国走私和贩运毒品所得的犯罪收益。

31岁华男成洗钱组织“骨干”
根据法院文件，涉案男子卢某（* Lu，音译），现年31岁，他是该洗钱组织的一名重要“钱骡”（courier）。

他的主要工作是从美国境内的贩毒人员手中收取毒资，然后利用真实或虚假的身份，将现金存入由洗钱组织其他成员注册的空壳公司银行账户。

检方表示，卢某本人曾亲自负责收取并存入超过2000万美元的大额非法现金。

除了负责运送和存款，他还在这个洗钱组织中担任管理人员，直接与美国境内的贩毒人员联系，并安排其他“钱骡”前往不同地点收取和存入大笔现金。

为了帮助这些人员完成资金转移，他还负责获取伪造的驾照，供其他洗钱人员使用，以便他们在美国主要银行存入非法资金。

洗钱金额超过9200万美元
司法部表示，该组织在不到两年的时间里，就处理了超过9200万美元的非法资金，其中包括贩毒所得。

来源：司法部官网

调查人员还查获了约67万美元现金和12支枪支，这些物品来自一个利用该华人洗钱组织提供洗钱服务的贩毒组织。

司法部刑事司官员表示，这些洗钱网络已经成为墨西哥贩毒集团的重要资金“中转环节”。他们通过帮助贩毒集团隐藏和转移犯罪所得，使贩毒集团能够继续获得资金并扩大毒品犯罪活动。

被判15年，没收2500万美元
2025年7月，卢某已经对多项洗钱相关罪名认罪，包括洗钱共谋罪、为掩盖非法所得性质、来源及控制权而实施的洗钱罪，以及涉及超过1万美元犯罪所得的金融交易罪。

在认罪过程中，他承认自己明知并参与洗钱2500万至6500万美元的非法资金，同时也知道其中包括贩毒所得。

北卡罗来纳州西区联邦地区法院近日对此案作出判决，卢某被判处15年联邦监禁，并被勒令没收2500万美元。

美国缉毒局（DEA）表示，犯罪组织离不开对非法利润的控制，那些明知故犯、帮助隐藏和“合法化”贩毒所得的人，也是整个犯罪体系的重要组成部分。

这起案件由DEA夏洛特地区办公室和美国国税局（IRS）刑事调查部门夏洛特办公室联合调查，并由司法部刑事司洗钱、毒品及资产没收部门以及北卡罗来纳州西区联邦检察官办公室负责起诉。

司法部表示，此案也是国土安全特别工作组行动的一部分。未来将继续打击贩毒集团及其背后的洗钱网络，追查那些帮助犯罪组织转移、隐藏和清洗非法资金的人员。