日前，三名中国男子因参与“地下钱庄”帮助墨西哥贩毒集团洗钱，在美国俄勒冈州遭到指控。

据悉，这三名男子分别是39岁的苏世峰丶46岁的严李新华和39岁的苏夏聪。苏世峰和严李新华在被控期间住在波特兰。第三名被告当时住在美国境外。这三人据信都在国外，尚未被逮捕。



调查人员称，墨西哥国内的反洗钱规定限制了墨西哥金融机构可以接收的美元现金存款的数额。

与此同时，中国政府对个人外汇的严格控制，很多在海外居住的中国富豪无法将国内财产外汇至美国

这三名中国男子就在墨西哥贩毒集团和中国富豪之间转移现金

据检察官和美国缉毒局(U.S. drug Enforcement Administration)的特工说，结果，贩毒组织与专业的洗钱者合作，将大量美元捆绑出售，将其兑换成拉美国家通用的比索。

通过复杂的操作，他们帮助毒贩将犯罪所得汇回墨西哥银行系统，同时允许中国富人绕过中国的贸易法律，将中国银行账户中的大量资金转移到海外使用。


起诉书称，这起阴谋发生在2015年10月1日至2018年3月6日。

检方说，三名被告被控在一起涉及251多个中国银行账户的合谋中，进行了大约300次的大额美元收缴。

这三人被指控多次前往德克萨斯州收集大量现金，这些现金有时被包装在真空密封的袋子和松散的包裹中。

一名男子被指控在亚特兰大的一个停车场捡到一个行李袋。起诉书称，包里有大约50万美元的贩毒所得。检察官说，他们还前往芝加哥和纽约，从被指控的毒贩那里收取现金。

起诉书称，2018年3月6日，联邦特工搜查了苏石峰和李燕的家和保险箱，没收了50多万美元现金。

起诉书于9月26日提交给波特兰美国地方法院。